Legális banki és illegális olajüzletek - Irak és az ENSZ-szankciók

Az Irakot sújtó ENSZ-szankciók ellenére az ország legnagyobb állami bankjának közel-keleti és perzsa-öbölbeli fiókhálózatán keresztül rendszeres, kisebb-nagyobb összegű pénzmozgás folyik számos európai és arab ország, illetve Irak között. A Rafidain Bank a szankciók tiltása alá nem eső arab bankokat használja az illegális átutalásokhoz, fegyverbeszerzéshez és a palesztin terroristák támogatásához. Irak jelentős bevételhez jut a szankciókat megkerülő illegális olajkereskedelemből is - derül ki a Bloomberg hírügynökség összeállításából.   

A kitűnően működő átutalási módszer lényege, hogy az iraki címzettnek szánt összeg először egy olyan, több országban is működő bankon megy keresztül, amelyet nem érintenek a nemzetközi tiltó szankciók. Ilyen bank például Jordánia legnagyobb pénzintézete, az ammani központú Arab Bank Plc., amelynek szinte az összes öböl-menti, közel-keleti és számos európai országban működik fiókja.

A szakértők által csak "háromszögelésnek" nevezett módszer szerint a Rafidain ügyfele bemegy például az egyik bahreini Arab Bank-fiókba és befizeti a Bagdadba küldendő összeget. Az Arab Bank "hazautalja" a pénzt Jordániába egy szintén általa fenntartott számlára, amelynek történetesen a Rafidain ammani irodavezetője a tulajdonosa. Az ügyfél ezt követően Bahreinben átsétál az iraki bank helyi fiókjába és a befizetési bizonylattal igazolja, hogy a pénzt valóban elküldték. Az ammani irodavezető ezt követően értesíti a Rafidain bagdadi központját, hogy a pénzt nyugodtan levonhatják a számláról és kifizethetik a címzettnek.

A jordániai bank illetékesei szerint az Arab Bank törvényesen jár el, hiszen csupán két fiókja között mozgatja a pénzt, és nem a Rafidain Banknak utal, hanem egy magánszemélynek, aki csupán az iraki pénzintézetnél dolgozik. Az Arab Bankot nem érdekli különösebben, hogy a pénz végül Irakban köt ki - teszik hozzá a tisztviselők. A módszert egyébként előszeretettel használják az Irakban tanuló arab diákok szülei, ösztöndíjpótlás küldésére.