Magyar emberek számláján keresztül mosta pénzét egy nigériai férfi
Több százezer forintot fizetett a számlatulajdonosoknak.
Több százezer forintot fizetett a számlatulajdonosoknak.
A bűnszervezetet megszervező és irányító férfi közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki.
Korábban csalás miatt is állt bíró előtt.
Drogbárók és maffiózók is voltak az ügyfelei között, amíg le nem bukott.
Két nigériai társát még keresik.
Finn országban nyitott számlát, ahonnan Oroszországba küldte a pénzt.
Az egyik férfi becsapta az őstermelőt, a társa pedig segített neki.
Rendkívül fontos az adatkezelési képességek és az IT-infrastruktúra fejlesztése.
Pénzügyi nyomozóknak állítólag bizonyítékuk van arra, hogy mintegy 100 milliárd forintnyi összeg tűnt el a zsebekben.
Több mint 160 millió forintot érő értéket foglaltak le tőlük.