A vádirat szerint az ügy I. rendű vádlottja volt az ötletgazda, ő irányította az egész bűncselekmény-sorozatot.
A banda vezetője 2009 és 2013 között - mielőtt nagy volumenű fiktív munkaerő kölcsönzéshez fogott volna - köz-, illetőleg szállítói tartozást felhalmozó gazdasági társaságok adásvételének közvetítésével foglalkozott, mely tevékenysége során újsághirdetésekben keresettet megvételre „adóssággal terhelt" vállalkozásokat bárhol az országban.
A jelentkezők számára azután
olyan vevőket közvetített, akik hajlandóak voltak a csődbe ment cégeket pénzért a nevükre venni, illetve megszervezte az adásvételhez szükséges okiratok ügyvédi előkészítését.
Látszólagos vevőként olyan embereket kerestetett meg, akik
anyagi nehézségekkel küzdöttek, ezértnéhány ezer forint ellenében aláírták a cégátruházáshoz szükséges iratokat,
de később - a felszámolási, vagy kényszertörlési eljárások megindításáig - egyáltalán nem vettek részt a vállalkozások további működtetésében, azoknak csupán névleg voltak vezető tisztségviselői.
Mindezért a szervező 150.000 és 300.000 Ft közötti összeget kért az eladóktól, amiből ügyletenként
50.000 Ft-ot fizetett a munkájuk során jogszabályellenesen eljáró ügyvédeknek, és 10-30.000 Ft-ot
az új „cégtulajdonosoknak".