Több mint 14 ezer pénzmosási bejelentés érkezett

Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez.

Jelenleg 21 eljárás folyik pénzmosási ügyben, mondta Bereczky Zoltán osztályvezető, a Miniszterelnöki Hivatal által rendezett, a pénzmosás elleni magyarországi és közösségi intézkedéseket ismertető tájékoztatón.

Magyarország a másik kilenc új európai uniós tagországhoz hasonlóan nem tagja a pénzmosás elleni nemzetközi akciócsoportnak, csak a régi tagállamok, mondta Vargha Ágnes, a Pénzügyminisztérium főcsoportfőnöke. Az új tagállamok közül öt már beadta felvételi kérelmét az akciócsoporthoz, Magyarországon most készül a kérelemmel kapcsolatos előterjesztés a kormány részére.