Magyar cég is részt vett egy 105 millió dolláros csalásban

Egy orosz üzletembert azzal vádolnak, hogy a befektetők 105 millió dollárját tüntette el, miután bezárta cégét a Világkereskedelmi Központot ért támadás után. A szálak egy magyarországi céghez is elvezetnek.

Egy orosz üzletembert azzal vádolnak az Egyesült Államokban, hogy a befektetők 105 millió dollárját tüntette el, miután bezárta cégét a New York-i Világkereskedelmi Központ lerombolása után - írja a New York Times.

Andrei Koudachev az orosz állami Mosoblgaz vállalat vezérigazgatója volt, és Moszkvában élt korábban. Később amerikai üzletbe fogott, az Evergreeen International Spot Trading (EIST) céget irányította szintén Moszkvából. 2001-ben - egy orosz napilap beszámolója szerint - jelöltette magát képviselőnek az orosz parlamentbe, nézetei szerint a szovjet hatalomhoz való visszatérést támogatta.

A 38 éves orosz üzletembert pénzmosással és szélhámossággal vádolja a brooklyni szövetségi bíróság. A vád megnevezi Gary Farberov 32 éves brooklyni férfit, aki a First Equity Enterprises vezetője volt. Ez a cég az EIST kereskedelmi üzleteit intézte. A két vállalatot együtt vádolják, és külön megneveztek egy budapesti céget, a Forexet, amely szintén részt vett a műveletekben.

Koudachev ügyvédje szerint védence nem bűnös, hanem áldozat. Az amerikai állampolgárságú Farberovot - aki szintén ártatlannak vallotta magát - 500 000 dollár óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miután feladta magát az FBI-nak.