Évente 10 milliárd dollárt mosnak tisztára Lengyelországban az Európa Tanács szerint<br/>

Az Európa Tanács ellenőrei szerint Lengyelország képtelen megbirkózni a pénzmosás problémájával. A tanács titkos jelentését megszerezte, és keddi számában ismerteti a Zycie című varsói napilap.

Az Európa Tanács jelentése szerint Lengyelországban évente csaknem 10 milliárd dollár összegű pénzt "mosnak tisztára". A pénzt rablással, zsarolással, kábítószer-kereskedelemmel, csempészettel és más törvénytelen módon szerzik. Az üzletág régóta virágzik, az első ügyet a kilencvenes évek elején tárták fel. Két poznani férfi egy nem létező cég nevében hamisított váltókat bocsátott ki, melyeket egy fiktív bank és egy külföldi közjegyző hitelesített. A tettesek így próbáltak forgalomba helyezni csaknem 30 millió dollárt, amely egy német bűnbanda zsákmánya volt.

Az Európa Tanács jelentéséből kitűnik, hogy a lengyel igazságszolgáltatás és a bűnüldöző szervek tehetetlenek az óriási méretű pénzmosással szemben. 1994 óta csak kilenc vádirat érkezett ilyen ügyekben a lengyel bíróságokhoz. Pénzmosásért eddig még senkit sem ítéltek el az országban. A Zycie cikke szerint az Európa Tanács ellenőrei a múlt év tavaszán vizsgálódtak Lengyelországban. Jelentésük szerint az elmúlt öt évben a rendőrség hatvanegy pénzmosási üggyel foglalkozott, ezek közül tizenegyet átadott az ügyészségnek, de csak kilenc ügyben indult bírósági eljárás.

A titkos jelentésben az is szerepel, hogy a bűnüldöző szerveknek nincsenek adataik a gyanús pénzügyi tranzakciókról, és Lengyelországban nincs olyan központi szerv, amely a pénzmosás elleni harcot felügyelné.

(MTI)

Ajánló:

(angolul)