Kelet-Magyarország egyik meghatározó élelmiszerláncának tulajdonosa 2017-ben több gazdasági társaságtól 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel.
Az ügyvédje segítségével
az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedést, egy arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet, hogy ezekkel a hamis adatokkal elkerülje több mint 540 millió forintnyi jövedelemadó befizetését Magyarországon.
A nyomozás azonban kiderítette, hogy a vállalkozó külföldi életvitele csak álca, valójában itthon él, Magyarországról irányítja üzleteit, így az adómentességre sem jogosult.
A számos élelmiszer-áruház és egy hajdúszoboszlói négycsillagos wellness-szálloda tulajdonosát végül elfogták.
A vállalkozó balatoni vadászházában házkutatást tartottak. Ott több doboz engedély nélküli éles lőszer és mintegy ezer liter, tisztázatlan eredetű gyümölcspálinka is előkerült.
Az akcióban ingatlanokat zároltak és bankszámlákat foglaltak le a nyomozók, a biztosított vagyon értéke már most megközelíti az egymilliárd forintot, de
a NAV vizsgálja a további évek milliárdos osztalékfelvételeit is.
A vállalkozót és ügyvédjét bűnszövetségben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
A milliárdos üzletember jelenleg is letartóztatásban van. Ha bebizonyosodik bűnösségük, akár tíz évet is kaphatnak.