Az ügy főszereplője egy ukrán származású, de az Egyesült Államokban élő üzletember, Arkadiy Dubovoy, aki korábban az építőipartól kezdve a jégkrémgyártásig számos területen kipróbálta már magát, mígnem az ezredforduló táján érdeklődése a tőzsdézés felé fordult. Ő lett az irányítója egy olyan bűnözői csoportnak, amely részvénypiaci kereskedőket, számítógépes hekkereket fogott össze, de még egy lelki pásztor is együttműködött velük.
Cégektől loptak el bizalmas információkat, amelyeket a tőzsdei kereskedésben felhasználva jókora, több mint 20 millió dolláros haszonra tettek szert.
Többek között a Home Depot, a Caterpillar és a Panera Bread nevű cégek gyorsjelentéseit és a gazdálkodásukra vonatkozó egyéb információkat szerezték meg - olvasható a Bloomberg összefoglalójában.
Dubovoy azonban elővigyázatos volt: a 2011 és 2015 között megszerzett bennfentes információkkal nem a saját nevére kötött üzleteket, hanem egy strómant, a Philadelphia külvárosában működő szláv evangélikus baptista egyház lelkészét, Vitaly Korchevsky-t bízta meg ezzel a feladattal.
Az ügyben a harmadik főszereplő egy Vladislav Khalupsky nevű bróker volt. Csalással és összeesküvéssel vádolták meg őket. Dubovoy-t már 2015-ben letartóztatták, majd elítélték.