Szerdán Németországban elfogadták a korábbi két terrorizmusellenes, valamint a tőkepiaci törvényt kiegészítő pénzmosás elleni törvénycsomagot. Az új szabályok szerint a törvény hatálya kiterjedne az ingatlanügynökökre, bármely nagy értékű áruval kereskedő cégre és magánszemélyre, ügyvédekre, bírákra, valamint az adótanácsadó és könyvvizsgáló cégekre.
A törvény továbbá rendelkezik egy úgynevezett "Financial Intelligence Unit" felállításáról is, amely a szövetségi nyomozóhivatal berkein belül a nemzetközi pénzmosás elleni harcot koordinálja a jövőben.
A törvény a bankokat arra kötelezi, hogy külön erre a célra létrehozott adatbankban tárolják az ügyfeleik által vezetett számlák adatait, amelyeket szükség esetén elérhetővé tehetnek a német bankfelügyelet számára. Ez utóbbi javaslatot több kritika is érte, az egyik német bankszövetség szerint a törvény túlzott állami beavatkozást tesz lehetővé.
A német bankszektor képviselői üdvözölték a kiegészítés megszületését, azonban úgy vélik: a rendelkezések túl nagy feladatot rónak a bankokra.
(Üzleti Negyed)
Ajánlat:
A német kormány közleménye a pénzmosás elleni törvényről
Korábban:
Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek előtt
(2001. október 11.)