Több száz, összesen milliárdos tartozással rendelkező céget vett át az a bűnszervezet, amit a munkatársaink a napokban összehangolt akcióban számoltak fel - írja közösségi oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Az eladók azt hihették, megszabadultak adósságaiktól,
de a nyomozás bűncselekmények megalapozott gyanújával folyik.
A hatóság gyanúja szerint a bűnszervezet a társaságokat nem azért vette át, hogy azok gazdasági tevékenységét folytassa, a cégek egy részének eleve olyan adótartozása volt, aminél a NAV végrehajtási eljárásai sem vezettek eredményre.
A nyomozás adatai szerint az elkövetőket két ügyvéd is segítette.
– A pénzügyi nyomozók járőrök és információtechnológiai egységek támogatásával több mint harminc helyszínen kerestek bizonyítékokat, köztük a bűnszervezethez köthető irodákban, irattárban, a cégeket átvevők és eladók címein is – írják a bejegyzésben.
A posztból az is kiderül, hogy a nyomozók jelenleg
több mint kétszázhatvan cég átruházását vizsgálják,
a társaságoknak az átvétel időpontjában összesen több mint egymilliárd forint tartozása volt.
A pénzügyi nyomozók 21 gyanúsítottat hallgattak ki, akiket jellemzően költségvetési csalással, illetve közokirat-hamisítással gyanúsítanak.
– A banda tagjai a megalapozott gyanú szerint bűnszervezetben dolgoztak, ami a kiszabható büntetést duplájára emeli. A Kecskeméti Járási Ügyészség indítványa alapján a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását – zárul a bejegyzés.